|
مقدمة |
يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية، توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد عبر وسائل التقنية باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) |
|
مكان ومدينة إنعقاد الجمعية العامة |
في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول |
|
ارابط بمقر الإجتماع |
http://tadawulaty.com.sa |
|
اتاريخ إنعقاد الجمعية العامة |
21/10/1442هـ الموافق 02/06/2021م |
|
وقت إنعقاد الجمعية العامة |
20:30 |
|
حق الحضور |
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح |
|
النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية |
حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المده المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
|
جدول أعمال الجمعية |
البند الاول: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
البند الثاني: التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. البند الخامس: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.
البند السادس: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 177,247 ريال سعودي. (مرفق)
البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 5,352,897 ريال سعودي. (مرفق)
البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 183,477 ريال سعودي. (مرفق)
البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 584,758 ريال سعودي. (مرفق)
البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 33,951 ريال سعودي. (مرفق) البند الحادي عشر: التصويت على صرف مبلغ وقدره 900,000 ريال سعودي مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
البند الثاني عشر: التصويت على صرف مبلغ وقدره 900,000 ريال سعودي مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م
البند الثالث عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
|
|
نموذج التوكيل |
مرفق |
|
التصويت الإلكتروني |
نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحًا يوم الأحد بتاريخ 30-05-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
|
أحقية تسجيل الحضور والتصويت |
تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
|
طريق التواصل |
هاتف رقم 0112153360 أو البريد الإلكتروني NRC@aicc.com.sa |
