مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية أن تدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (السادسة والنصف مساءً) يوم الثلاثاء 04/04/1443هـ الموافق 09/11/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية و الإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية

مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، مركز بن طامي، طريق الملك عبدالعزيز. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ارابط بمقر الإجتماع

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية

حق الحضور

النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية

جدول أعمال الجمعية

أولاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة  عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

• المبلغ الإجمالي للطرح : مائتين وخمس وستون مليون (265,000,000) ريال سعودي.
• أسباب وطرق تغير رأس المال:

أسباب زيادة رأس المال: لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

-طريقة تغيير رأس المال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ست وعشرون مليون وخمس مائة ألف (26,500,000) أسهم عادية.

• تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
• تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).

ثانياً: التصويت على  تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس  والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

ثالثاً:  التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق).

رابعا: التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. (مرفق).

خامساً: التصويت على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستثمارات الشركة. (مرفق).

سادسا: التصويت على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق).

سابعاً: التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق).

ثامناً: التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق).

تاسعاً: التصويت على المادة الخامسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق).

عاشراً: التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس. (مرفق).

الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق).

الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق).

الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافآة أعضاء المجلس، والمكافآة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.  (مرفق).

الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).

الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس. (مرفق).

السادس عشر: التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود. (مرفق).

السابع عشر: التصويت على المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق).

الثامن عشر: التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق).

التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق).

العشرون: التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق).

الحادي والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثلاثون  من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق).

الثاني والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثانية و الثلاثون من نظام الشركة الأساس  والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق).

الثالث والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثالثة و الثلاثون من نظام الشركة الأساس  والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير  العادية. (مرفق).

الرابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس  والمتعلقة رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق).

الخامس والعشرون: التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون  من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق).

السادس والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون  من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق).

السابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون  من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي. (مرفق).

الثامن والعشرون: التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح. (مرفق).

التاسع والعشرون: التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق).

الثلاثون: التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق).

الحادي والثلاثون:  التصويت على تعديل المادة الخمسون  من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنقضاء الشركة. (مرفق).

الثاني والثلاثون: التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)

نموذج التوكيل

التصويت الإلكتروني

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحا يوم السبت  01/04/1443هـ الموافق  06/11/2021 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

أحقية تسجيل الحضور والتصويت

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريق التواصل

هاتف رقم 0112153360 أو البريد الإلكتروني NRC@aicc.com.sa  

أجندة الإجتماع