مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية

مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، مركز بن طامي، طريق الملك عبدالعزيز. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ارابط بمقر الإجتماع

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية

حق الحضور

النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية

جدول أعمال الجمعية

أولاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة  عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

• المبلغ الإجمالي للطرح : مائتين وخمس وستون مليون (265,000,000) ريال سعودي.
• أسباب وطرق زيادة رأس المال:
• أسباب زيادة رأس المال: لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.
• طريقة زيادة رأس المال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ست وعشرون مليون وخمس مائة ألف (26,500,000) أسهم عادية.
• تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
• تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

ثانياً: التصويت على  تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس  والمتعلقة بأغراض الشركة.

ثالثاً:  التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

رابعا: التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

خامساً: التصويت على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستثمارات الشركة.

سادسا: التصويت على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.

سابعاً: التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.

ثامناً: التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

تاسعاً: التصويت على  تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.

عاشراً: التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس.

الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافآة أعضاء المجلس. 

الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس.

الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.

السادس عشر: التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود.

السابع عشر: التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات.

الثامن عشر: التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.

التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.

العشرون: التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

الحادي والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثلاثون  من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

الثاني والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثانية و الثلاثون من نظام الشركة الأساس  والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية.

الثالث والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثالثة و الثلاثون من نظام الشركة الأساس  والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير  العادية.

الرابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس  والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.

الخامس والعشرون: التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون  من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.

السادس والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون  من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.

السابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون  من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي.

الثامن والعشرون: التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح.

التاسع والعشرون: التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة.

الثلاثون: التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

نموذج التوكيل

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني و الذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي ابتداءاً من الساعة (10:00) مساءاً يوم (الاثنين) 28/11/1443هـ الموافق  27/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

أحقية تسجيل الحضور والتصويت

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريق التواصل

هاتف رقم 0112153360 أو البريد الإلكتروني NRC@aicc.com.sa  

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7858_500_2022-06-07_14-21-38_ar.pdf

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7858_500_2022-06-07_14-21-43_ar.pdf